Целевая аудитория

руководители и специалисты служб безопасности, внутреннего контроля и аудита, а также сотрудники, отвечающие за взаимодействие с правоохранительными органами при расследовании мошенничества.

Программа
  • Тема No1. «История развития противодействия мошенничеству. Модели антифрода в России»

    • Системы внутреннего контроля. Эволюция и основные методики.

    • Зона умеренного риска – США, Канада, Западная Европа, Япония,
      Австралия

    • Зона высоких рисков – развивающиеся и слабо развитые страны
      (Латинская Америка, Африка, Восточная Европа и бывшие участники СССР)

    • Россия – специфика развития

    • Модели антифрода в России

    • Прозападная модель: примеры реализации в транснациональных
      компаниях, работающих в России (кейсы, роль СБ, эффективность)

    • Роль зрелости корпоративного управления, политик и процедур -
      Россия - Запад.

    • Необходимость громоздкого решения и уроки российских
      внедрений.

    • Прорывы и неудачи в борьбе с мошенничеством и его
      проявлениями.

    • Оптимизация Системы борьбы с мошенничеством под российскую
      специфику и задачи, которые ставит бизнес перед СБ.

    • Тема No2 «Система противодействия мошенничеству. Определение, необходимость и основные компоненты»

      • Методика и подход к внедрению системы противодействия
        мошенничеству.

      • Лучшие практики по систематизации борьбы с проявлениями
        мошенничества.

      • Постановка целей, разработка планов и выделение ресурсов
        (бюджета) для предотвращения мошенничества в Компании.

      • Алгоритмы и порядок действий при выявлении фактов и
        инцидентов мошенничества.

      • Критерии успеха и основные ошибки.

      • Аналитика и исследование сложных направлений и процессов: ИТ,
        трейдинг, маркетинг, производство на предмет возможного мошенничества.

      • Тема No3 «Проведение внутренних служебных расследований по выявленным инцидентам мошенничества. Возмещение нанесенного ущерба»

        • Целесообразность привлечения мошенников к ответственности
          (возможные различия в подходах бизнеса и СБ).

        • Основания для старта внутрикорпоративного расследования, его
          формализация решением работодателя.

        • Планирование и подготовка расследования со стороны
          ответственного сотрудника.

        • Комиссионное проведение расследования и привлечение
          консультантов и юристов.

        • Методики проведения расследования.

        • Возможные риски при проведении расследований.

        • Привлечение правоохранительных органов, преимущества,
          недостатки и дополнительные риски.

        • Порядок взаимодействия с членами комиссии и
          правоохранительными органами

        • Расчет и возмещение ущерба, нанесенного предприятию
          Решение тестов и заданий
          Итоговая аттестация.