Целевая аудитория

Семинар рассчитан на широкую аудиторию, и может представлять интерес как для специалистов: юристов и сотрудников службы безопасности, так и для неподготовленных слушателей: руководителей и работников организации, находящихся в офисе компании и (или) являющихся носителями важной информации.

Программа

  • Введение

    • Краткое введение в суть проблемы, раскрытие понятия уголовно-правовых рисков, разбор потенциальных рисков, в случае проведения правоохранительных проверок.

  • Наиболее распространенные составы экономических преступлений

    • В разделе на конкретных примерах разбираются уголовно-наказуемые деяния, признаки которых чаще всего ищут представители правоохранительных органов в ходе проверок.

  • Проверка

    • Этапы и виды возможных проверок, цели и задачи правоохранительных органов на каждом этапе.

      • Теоретический раздел.
      • Разбираются цели и задачи правоохранительных органов, которые они преследуют, проводя проверки коммерческих предприятий.
      • Мотивация и логика действий проверяющих.
      • Рассматриваются виды возможных проверок и их отличия.
      • Изучаются основные алгоритмы формирования доказательной базы по уголовным делам.

    • Нормативно-правовое регулирование проведения проверок, права сотрудников при их проведении, их действия на каждом этапе.

      • В разделе доводится информация о положениях российского законодательства, регулирующих вопросы проведения проверок коммерческих организаций правоохранительными органами. Особое внимание уделяется правам, обязанностям и ответственности сотрудников силовых ведомств, осуществляющих проверку, а также пределам их полномочий. На конкретных примерах рассматриваются возможные варианты действий сотрудников правоохранительных органов на каждом этапе проверки, наиболее часто встречающиеся нарушения и злоупотребления со стороны проверяющих и варианты реагирования на такие нарушения со стороны руководства компании.

    • Прокурорская проверка, как отдельный вид проверки.

      • Слушателям разъясняются особенности действий надзорного органа вытекающие из его статуса и задач, и связанные с этим отличия в действиях проверяемых.

    • Взаимодействие правоохранительных и фискальных органов:

      • В разделе разбираются правовые основы взаимодействия налоговых органов и ОВД, вытекающие из них особенности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, а также рассматриваются общие вопросы проведения налоговой проверки как самостоятельного фактора риска.    

    • Сравнительная характеристика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

      • Путем сравнения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий объясняются основные различия в действиях сотрудников правоохранительных органов на этапе доследственной (или оперативной) проверки и на этапе расследования уголовного дела. У слушателей формируется способность отличать степень рисков, а также правильно выбирать модели возможного поведения и тактики защиты, в зависимости от этапа проверки.

  • Проверяемый

    • Права и обязанности граждан и юридических лиц.

      • Разбирается нормативно-правовая база, регламентирующая поведение граждан и юридических лиц при поведении проверок правоохранительными органами, а также гарантирующая соблюдение прав и свобод граждан в таких ситуациях. У слушателей формируется представление о возможных правовых формах защиты своего бизнеса, а также юридической безопасности компании и ее сотрудников.

    • Практические рекомендации для руководства и персонала компании.

      • Рассматривается набор стратегических моделей и тактических приемов защиты бизнеса при проведении проверок правоохранительными органами.

  • Закрепление пройденного или простые правила минимизации рисков

    • Подведение итога рассматриваемой темы. Формулирование основных принципов защиты, следование которым позволяет минимизировать уголовно-правовые риски, возникающие при проверке компании правоохранительными органами.

  • Ответы на вопросы слушателей:

    • Обсуждаются возникшие по содержанию семинара вопросы применительно к конкретным жизненным ситуациям.