Целевая аудитория

руководители и специалисты служб безопасности, внутреннего контроля и аудита, а также сотрудники, отвечающие за взаимодействие с правоохранительными органами при расследовании мошенничества.

Программа

  • 1. История развития противодействия мошенничеству. Антифрод

    Системы внутреннего контроля. Эволюция и основные методики.

    Зона умеренного риска – США, Канада, Западная Европа, Япония, Австралия

    Зона высоких рисков – развивающиеся и слабо развитые страны (Латинская Америка, Африка, Восточная Европа и бывшие участники СССР)

    Россия – специфика развития

    2. Модели антифрода в России:

    Прозападная модель: примеры реализации в транснациональных компаниях, работающих в России (кейсы, роль СБ, эффективность)

    Локальная российская модель (кейсы, роль СБ, плюсы и минусы)

    Смешанная модель

    3. Система противодействия мошенничеству. Определение. Необходимость. Основные компоненты.

    Планирование и подготовка расследования. Основания для старта расследования, его формализация решением работодателя. Кейс.

    Методики проведения расследования. Кейсы по ключевым процессам и схемам.

    Привлечение правоохранительных органов. Преимущества и риски. Порядок взаимодействия. Кейс.

    Расчет и возмещение ущерба. Кейс.

    4. Методика и подход к внедрению Системы противодействия мошенничеству.

    Лучшие практики. Цель, план, ресурсы, порядок действий. Что нужно учесть в России?

    Критерии успеха и основные ошибки.

    Риски при проведении расследований. Сложные направления: ИТ, трейдинг, маркетинг, производство.

    Привлечение консультантов и юристов.

    Целесообразность привлечения мошенников к ответственности.

    5. Система противодействия мошенничеству. Определение. Необходимость. Основные компоненты.

    Роль зрелости корпоративного управления, политик и процедур - Россия - Запад.

    Необходимость громоздкого решения. Уроки российских внедрений. Прорывы и неудачи.

    Оптимизация Системы под Российский задачи.

    6. Методика и подход к внедрению Системы противодействия мошенничеству.

    Итоговая аттестация