Программа

• • История развития противодействия мошенничеству. Антифрод

    • Системы внутреннего контроля. Эволюция и основные методики.
    • Зона умеренного риска – США, Канада, Западная Европа, Япония, Австралия
    • Зона высоких рисков – развивающиеся и слабо развитые страны (Латинская Америка, Африка, Восточная Европа и бывшие участники СССР)
    • Россия – специфика развития

  • Модели антифрода в России:

    • Прозападная модель: примеры реализации в транснациональных компаниях, работающих в России (кейсы, роль СБ, эффективность)
    • Локальная российская модель (кейсы, роль СБ, плюсы и минусы)
    • Смешанная модель

  • Система противодействия мошенничеству. Определение. Необходимость. Основные компоненты.

    • Планирование и подготовка расследования. Основания для старта расследования, его формализация решением работодателя. Кейс.
    • Методики проведения расследования. Кейсы по ключевым процессам и схемам.
    • Привлечение правоохранительных органов. Преимущества и риски. Порядок взаимодействия. Кейс.
    • Расчет и возмещение ущерба. Кейс.

  • Методика и подход к внедрению Системы противодействия мошенничеству.

    • Лучшие практики. Цель, план, ресурсы, порядок действий. Что нужно учесть в России?
    • Критерии успеха и основные ошибки.
    • Риски при проведении расследований. Сложные направления: ИТ, трейдинг, маркетинг, производство.
    • Привлечение консультантов и юристов.
    • Целесообразность привлечения мошенников к ответственности.

  • Система противодействия мошенничеству. Определение. Необходимость. Основные компоненты.

    • Роль зрелости корпоративного управления, политик и процедур - Россия - Запад.
    • Необходимость громоздкого решения. Уроки российских внедрений. Прорывы и неудачи.
    • Оптимизация Системы под Российский задачи.

  • Методика и подход к внедрению Системы противодействия мошенничеству.

  • Итоговая аттестация