Антифрод. Комплексное противодействие мошенничеству персонала

Программа

• Проблема внутреннего мошенничества персонала

  • Статистические данные по потерям от внутреннего мошенничества, наиболее подверженные сферы бизнеса, наиболее подверженные подразделения

  • Классификация мошеннических схем с примерами

  • По масштабам (глобальные и несущественные)

  • По частоте использования (единичные и систематически повторяемые)

  • По числу участников (один исполнитель и цепочка соучастников)

  • По средствам осуществления (на уровне товарно-материальных ценностей, на уровне документов, на уровне устных договорённостей с поставщиками)

  • Оценка рисков издержек и иных видов потерь от применения схемы

  • Оценка прилагаемых усилий по профилактике, выявлению и мерам пресечения в зависимости от классификации схемы и рисков

• Обнаружение и пресечение офисного мошенничества

  • Продукт комплексных мер по выявлению и пресечению

  • Что такое профилактика мошенничества

  • Разнообразие мер по выявлению схем

  • Урегулирование и пресечение — формализация действий реагирования

  • Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) применительно к деятельности по обнаружению и пресечению офисного мошенничества

• Участники процесса выявления и пресечения мошенничества

  • Комплексный подход к обнаружению и улаживанию корпоративного мошенничества

  • Главные действующие лица — внутренние аудиторы, специалисты по информационным технологиям, специалисты по безопасности, юристы

  • Роли участников процесса

  • Порядок взаимодействия групп участников

  • Возможно ли «самозарождение из грязи» хорошего администрирования? Может ли такое взаимодействие запуститься и сложиться само?

  • Проект по созданию комплексного подхода

• Усиление результата (подъем KPI) путём комбинации компетенций — выстраивание взаимодействий в единый процесс

  • Полномочия и методы специалистов по бухучету и аудиторов

  • Полномочия и методы специалистов в информационных технологиях

  • Полномочия и методы специалистов по безопасности

  • Полномочия и методы юристов

  • Полномочия и методы руководителей подразделений

  • Использование матричной оргсхемы для работ в рамках проекта по выработке, внедрению и реализации мер по защите активов компании против корпоративного мошенничества

• Требуемые регламенты и их содержание

  • Описание процедуры как бизнес-процесса

  • Какие метрики должна отражать модель бизнес-процесса

  • Описание как части должностных функций действий, относящихся к шагам процесса; регламентов; инструкций (возможность требовать соблюдения и наблюдать неисполнение, могущее свидетельствовать о сопричастности)

  • Регламенты и инструкции по выполнению различных участков процесса

  • Стандарты (приказы, отчеты)

  • Шаблоны отчетов и документов, фиксирующих исполнение процедур

• Документы и регламенты по подразделениям

  • Бухгалтерия и аудит

  • Информационные технологии

  • Безопасность

  • Юристы

  • Руководители подразделений

  Итоговая аттестация