Целевая аудитория

  • Руководители и специалисты служб безопасности коммерческих и государственных организаций, отделов экономической и информационной безопасности, охраны предприятия.

Программа

  • Экономическая безопасность в цифровой экономике

    • Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности предприятия

      • • Понятие и основные принципы экономической безопасности предприятия.
      • • Уровни обеспечения экономической безопасности.
      • • Специфические угрозы экономической безопасности в различных отраслях

    • Модуль 2. Построение комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия

      • • Организационные мероприятия. Определение функций и задач.
      • • Три слагаемых успеха (экономическая, информационная и внутренняя безопасность).
      • • Системный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, как основа обеспечения высокого уровня экономической безопасности предприятия.
      • • Систематизация событий в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выявление угроз. Создание матрицы угроз.
      • • Разработка способов защиты от угроз и их применение.
      • • Практические решения, направленные на недопущение наступления экономического ущерба.

    • Модуль 3. Специфика построения комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия в отдельных отраслях

      • • Практические примеры

    • Модуль 4. Человеческий фактор как основная угроза экономической безопасности предприятия

      • • Организация системы подбора, проверки кандидатов на вакантные должности.
      • • Методы профилактики и противодействия угрозам, связанным с персоналом.

    • Модуль 5. Обеспечение экономической безопасности предприятия при работе с контрагентами

      • • Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
      • • Разработка алгоритма и процедур проверки контрагентов.
      • • Построение тендерной системы на предприятии. Достоинства и недостатки.
      • • Организация процедур проверки и согласования договоров.
      • • Контроль за исполнением условий Договора.
      • • Претензионная работа.

    • Модуль 6. Создание и обеспечение режима коммерческой тайны на предприятии

      • • Правовые аспекты.
      • • Организационные мероприятия по введению режима коммерческой тайны.
      • • Особенности обеспечения режима коммерческой тайны.

    • Модуль 7. Цифровая экономика: новая парадигма экономической безопасности

  • Мошенничество в сфере закупок. Оценка эффективности

    • Модуль 1. Общие понятия основных видов закупочной деятельности

      • • Виды закупочной деятельности;
      • • Принципы закупочной деятельности;
      • • Коммерческие закупки;
      • • Производственные закупки;
      • • Хозяйственные закупки;
      • • Закупки по поручению ГОВ

    • Модуль 2. Интеграция закупок с бизнес-процессами, структурными подразделеннями

      • • Стратегия развития компании;
      • • Система управления рисками;
      • • Операционная деятельность;
      • • Логистика;
      • • Производство;
      • • Экономика, финансы

    • Модуль 3. Нормативное регулирование закупочных процедур

      • • Законодательство и внутренние регламенты компаний в сфере закупок;
      • • Локальный нормативный акт, регламентирующий закупочные процедуры;
      • • Структура и назначение локальных нормативных актов, регулирующих закупочную деятельность
      • • Анализ типичных ошибок при разработке внутренних инструкций и положений по закупкам

    • Модуль 4. Типовые требования по проверке контрагентов при закупочных процедурах

      • • Типовые требования к проверке контрагентов;
      • • Дополнительные признаки проверки контрагента;
      • • Мониторинг изменения существенной информации о контрагенте;
      • • Значение мониторинга изменения существенной информации о контрагенте в предупреждении просроченной дебиторской задолженности

    • Модуль 5. Бюджетирование закупочных процедур

      • • План закупок;
      • • Порядок внесения изменений;
      • • Полномочия должностных лиц;
      • • Контроль исполнения плана закупок

    • Модуль 6. Ключевые показатели эффективности закупочной деятельности

      • • На что обратить внимание при разработке КПЭ;
      • • Сложности внедрения КПЭ;
      • • Проблемы с процессом оценки;
      • • Рекомендации по внедрению КПЭ;
      • • Виды КПЭ для оценки закупочной деятельности

    • Модуль 7. Типовые схемы мошеннических действий при закупочных процедурах, признаки фрода

      • • Признаки мошеннической («подставной») фирмы;
      • • Признаки лжесделки;
      • • Признаки недобросовестной конкуренции;
      • • Признаки использования ресурсов компании сторонними фирмами

    • Самостоятельная работа

  • Проверка контрагентов и выявление рисков

    • Модуль 1. Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации.

      • • Использование передовых технологий и подходов к формированию типовых матриц проверок контрагентов.
      • • Организационные и юридические методы работы с недобросовестными партнерами. Досудебная работа с должниками и проявление «должной осмотрительности.
      • • Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках обеспечения экономической безопасности.
      • • Подразделение экономической безопасности, как субъект анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
      • • Внешний и внутренний анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
      • • Оценка надежности контрагентов по данным финансовой отчетности в целях снижения налоговых рисков.
      • • Практикум: АФХД в аспекте налоговой безопасности предприятия

    • Модуль 2. Методы и инструменты OSINT для проверки контрагентов

      • • Источники: типы, методология работы, верификация данных
      • • Анализ финансов, налоговой и торговой истории через открытые источники, реконструкция клиентов и поставщиков
      • • Поиск и анализ бенефициаров, руководителей
      • • Поиск негативной информации в отношении компании
      • • Анализ сайта компании (сетевая разведка)
      • • AI и инструменты расширенного поиска в анализе контрагентов
      • • Анализ иностранных контрагентов
      • • Контрразведка (собираем собственный цифровой след и минимизируем его присутствие в сети)

  • Кадровая безопасность компании и HR-digital

    • Модуль 1. Кадровая безопасность как фактор экономических потерь

      • • Место кадровой безопасности в системе экономической безопасности
      • • Человеческий фактор как основной источник утечек и убытков
      • • Трансформация угроз:ошибка → саботаж → инсайдер → цифровой след → ИИ-риски
      • • Практика: Кейс для обсуждения: «HR и СБ воюют — бизнес платит»

    • Модуль 2. Современные кадровые угрозы

      • • тихий саботаж и пассивное сопротивление;
      • • выгорание как источник ошибок и утечек;
      • • удалёнка и распределённые команды;
      • • рост самозанятых и подрядчиков;
      • • репутационные риски через соцсети
      • • Практика: Карта кадровых угроз для своей компании

    • Модуль 3. Безопасный найм и проверка кандидатов

      • • OSINT в кадровой безопасности: анализ публичного цифрового следа;
      • • проверка судебных решений;
      • • Выявление конфликтов интересов;
      • • анализ прошлой деловой активности;
      • • граница законности.
      • • Практика: «Идеальный кандидат, который стоил 18 млн рублей»

    • Модуль 4. ИИ в найме и оценке персонала: возможности и ловушки

      • Gigachat
      • • анализ резюме и профилей (с точки зрения рисков);
      • • подготовка вопросов для риск-интервью;
      • • выявление логических противоречий в биографии.
      • ЯндексGPT
      • • анализ текстов интервью, отзывов, объяснительных;
      • • выявление эмоциональных и поведенческих паттернов;
      • • подготовка регламентов и политик кадровой безопасности.
      • Perplexity
      • • быстрый анализ открытых источников;
      • • сбор контекста по компаниям и рынкам;
      • • OSINT-поддержка при проверках (как помощник аналитика).
      • Практика: «AI-рекрутер нанял токсичного лидера»

    • Модуль 5. Инсайдерские угрозы и поведенческая аналитика

      • • типология инсайдеров;
      • • поведенческие и цифровые «красные флаги»;
      • • HR-метрики как ранние индикаторы рисков;
      • • анализ изменений, а не абсолютных значений; ИИ и аналитика:
      • • анализ аномалий;
      • • прогноз конфликтов и увольнений;
      • • выявление зон риска в командах;
      • • Знакомство с HR-пульс. Практика: «Лояльный сотрудник, который тихо сливал данные»

    • Модуль 6. Управление лояльностью и профилактика угроз

      • • лояльность ≠ вовлечённость;
      • • stay-интервью;
      • • работа с ключевыми и «звёздными» сотрудниками;
      • • токсичные лидеры как системный риск;
      • • “тихие вредители” или типология опасных типов сотрудников.
      • • Практика: Создание модели профилактики инсайдерских рисков. Разработка мер по работе с “опасными категориями” сотрудников.

    • Модуль 7. Конфликты, увольнение и Offboarding

      • • конфликт как предвестник инцидента;
      • • безопасное увольнение;
      • • защита данных, клиентов и репутации;
      • • коммуникации при расставании.
      • • Практика: «Уволенный сотрудник = потерянные клиенты»

    • Модуль 8. Система кадровой безопасности: HR + СБ + Руководство

      • • распределение ролей;
      • • KPI кадровой безопасности;
      • • обмен данными без нарушения закона;
      • • культура доверия vs тотальный контроль.
      • • Практика: Проектирование модели для своей или виртуальной организации

  • Итоговая аттестация