Описание

  • Этот семинар заинтересует должностных лиц, занимающихся информационно-аналитической работой, как по линии безопасности, так и по иным направлениям бизнеса. Также участникам семинара будут предложены готовые алгоритмы действий и формы (образцы) необходимых нормативно правовых документов.

Целевая аудитория

  • Собственники бизнеса, руководители компаний, заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности, руководители и сотрудники служб безопасности предприятия, специалисты по информационно-аналитической работе, сотрудники, участвующие в договорной работе, аудиторы.

Программа

  • Модуль 1. Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации.

    • Использование передовых технологий и подходов к формированию типовых матриц проверок контрагентов

    • Организационные и юридические методы работы с недобросовестными партнерами. Досудебная работа с должниками и проявление «должной осмотрительности

    • Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках обеспечения экономической безопасности

    • Подразделение экономической безопасности, как субъект анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

    • Внешний и внутренний анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

    • Оценка надежности контрагентов по данным финансовой отчетности в целях снижения налоговых рисков

    • Практикум: АФХД в аспекте налоговой безопасности предприятия

  • Модуль 2. Методы и инструменты OSINT для проверки контрагентов

    • Источники: типы, методология работы, верификация данных

    • Анализ финансов, налоговой и торговой истории через открытые источники, реконструкция клиентов и поставщиков

    • Поиск и анализ бенефициаров, руководителей

    • Поиск негативной информации в отношении компании

    • Анализ сайта компании (сетевая разведка)

    • AI и инструменты расширенного поиска в анализе контрагентов

    • Анализ иностранных контрагентов

    • Контрразведка (собираем собственный цифровой след и минимизируем его присутствие в сети)

  • Итоговая аттестация