Проверка контрагентов и выявление рисков

Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и контрагенте

Особенности получения сведений из средств массовой информации. Возможности использования детективных агентств

Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Возможность получения информации из баз данных

Официальные сайты государственных органов и представленные на них информационные ресурсы. Принципы получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций

Алгоритм определения надежности партнеров – юридических и физических лиц. Применение метода Due Diligence в анализе исследуемого партнера

Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании

Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности Компании на основе статистических методов, использующих информацию относительно ее деятельности. Применение на практике эмпирического закона больших чисел

Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Работа с матрицей проверок контрагентов

Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции изучения инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Поведенческие и психологические аспекты при выявлении ненадежного партнера

Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок партнеров. Планирование деятельности и отчетность руководителей безопасности

Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке (возможности, интерфейс, работа по сценариям, алгоритмы и т.д.). Использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов

Основные пути образования задолженностей в российской деловой практике. Причины возникновения «проблемной» ДЗ. Управление рисками и профилактика возникновения «проблемной» ДЗ

Контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей. Персонал предприятия – источник риска «невозвратной» ДЗ. Вопросы учета налоговой составляющей при принятии управленческого решения по дебиторам. Пример отчета о финансовой проверке (по методике Due Diligence)

Отличительные особенности «мёртвых» задолженностей. Расчет соотношения цены долга и цены усилий по его погашению. Продажа долга

Психологические аспекты (манипуляции) при работе с должниками. Конфликт интересов между кредитором и дебитором. Организация работы в конфликтных ситуациях

Современные методы взыскания долгов. Полномочия, задачи и функции коммерческой и финансовой дирекций, юристов и дирекции по безопасности по возврату дебиторской задолженности

Эффективное распределение «ролей» подразделений Компании по возврату ДЗ. Досудебные и судебные аспекты возврата ДЗ. Обзор судебной практики и статистики по возврату ДЗ и по «должной осмотрительности». Правильная позиция и поведение в суде

Источники: типы, методология работы, верификация данных

Анализ финансов, налоговой и торговой истории через открытые источники, реконструкция клиентов и поставщиков

Поиск и анализ бенефициаров, руководителей

Поиск негативной информации в отношении компании

Анализ сайта компании (сетевая разведка)

AI и инструменты расширенного поиска в анализе контрагентов

Анализ иностранных контрагентов

Контрразведка (собираем собственный цифровой след и минимизируем его присутствие в сети)