Академия информационных систем
Проверка контрагентов и выявление рисков
Проверка контрагентов и выявление рисков
Поделиться
Работа по оценке контрагентов перед заключением сделки обязательна. Это требование и налоговой инспекции, и антикоррупционного законодательства России. Для того чтобы понять кто перед вами – надежный контрагент или фирма однодневка надо знать способы и методы официального и неофициального сбора информации, основные подходы к анализу информации, «растровые признаки опасности» во взаимоотношениях между юридическими лицами и иные тонкости. А также как определить финансовую устойчивость компании по представленным бухгалтерским документам.
Код: ES030
×
Дистанционно - Формат обучения в он-лайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет.
Процесс выстроен по типу очного обучения.
Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн.
Подробнее об он-лайн обучении.
Включено в курс
Материалы
Электронные документы
Обед
Кофе брейк
Документы об обучении
Удостоверение о повышении квалификации
Форма обучения: 
Очно/Дистанционно
Ближайшие даты
16 - 18 Февраля 2026 г.
13 - 15 Апреля 2026 г.
20 - 22 Июля 2026 г.
12 - 14 Октября 2026 г.
Продолжительность:
3 дн. 24 ак.час
Стоимость 49 900 руб.
Описание
Этот семинар заинтересует должностных лиц,
занимающихся информационно-аналитической работой, как по линии безопасности, так
и по иным направлениям бизнеса. Также участникам семинара будут предложены
готовые алгоритмы действий и формы (образцы) необходимых нормативно правовых
документов.
Целевая аудитория
Собственники бизнеса, руководители компаний, заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности, руководители и сотрудники служб безопасности предприятия, специалисты по информационно-аналитической работе, сотрудники, участвующие в договорной работе, аудиторы.
Преподаватели
Эксперт, практик в сфере антикризисного управления, внутреннего контроля и обеспечения экономической безопасности предприятий. Специализация - Антикризисное управление, Внутренний контроль и безопасность, Управление бизнесом и безопасностью.
В настоящее время является советником по безопасности ГК «Невада», ТОО «Магнум», ОАО «ВРХ», ООО "100ТОНН". Более двадцати лет работает на рынке консалтинга в сфере обеспечения безопасности коммерческих и государственных предприятий из различных секторов экономики на территории РФ и в странах ЕАЭС. Постоянно проводит семинары-тренинги по вопросам обеспечения экономической безопасности предприятий. Является квалифицированным экспертом по системам безопасности предприятий. Публикует свои статьи по безопасности в периодических изданиях. Принимал участие в проектах на телевидении и радио по вопросам экономической и психологической безопасности.
Входит в список рейтинга «5000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению Аналитического центра Brand Analytics.
Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса»
Член государственной экзаменационной комиссии на факультете «Анализ рисков и экономическая безопасность» в Финансовом университете при Правительстве РФ
Входит в список рейтинга «5000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению Аналитического центра Brand Analytics.
Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса»
Член государственной экзаменационной комиссии на факультете «Анализ рисков и экономическая безопасность» в Финансовом университете при Правительстве РФ
Кандидат экономических наук, доцент, эксперт-практик в области управленческого консультирования по вопросам экономической безопасности организации, управления проектами и программами Бизнес-тренер, консультант
Профессиональный опыт
2008–2010 – Российско-китайский технопарк «Дружба», ведущий специалист по проектам и программам
2005–2011 – Консалтинговая фирма ООО «Интех-Совет», директор
1984–1995 – ВНИИ Электроугольных изделий, экономист, младший научный сотрудник
Консалтинговые услуги клиентам по диагностике финансового состояния компании; анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия; оценке уровня экономической безопасности предприятия; комплексной оценке конкурентоспособности предприятия; диагностика рисков финансовых махинаций. Основные клиенты ООО «Глобус», ООО «ГЕБАУ», ООО «ВИП», ООО «Евромаркет Центр», ООО «Флорентина», Группа компаний «ТЭН», ООО «СТЛ Экструзия», ООО Комплексные технологические системы», ООО «Теплоком», ООО «Теплоком Холдинг», ООО «Призма», ООО «Арго».
Преподавательская деятельность
2016 – н. в. – Московский политехнический университет (Электростальский филиал), доцент кафедры Экономика и управление
2016 – Электростальский филиал Московского психолого-социального университета
2013-2015 – Электростальский политехнический институт Московского государственного машиностроительного университета, доцент кафедры Менеджмент
1999-2013 – Электростальский политехнический институт Московского института стали и сплавов, член методического совета, член ученого совета, член ГАК, доцент с исполнением обязанностей заместителя заведующего кафедрой менеджмента, доцент кафедры Менеджмента
Выступления и публикации
Автор более 50 научных трудов в форме учебно-методических пособий, научных статей и докладов на конференциях по проблемам инвестиционного программирования, развития малого предпринимательства в технопарковых структурах, менеджмента знаний, фандрайзинга, энергоэффективного развития промышленных предприятий и др. Автор более 20 учебно-методических комплексов по анализу финансово-хозяйственной деятельности организаций, финансовому менеджменту, финансовому анализу, экономической безопасности, анализу типологии финансовых махинаций, бизнес-планированию, управленческому консультированию, менеджменту организации, фандрайзингу, методам принятия управленческих решений и др.
Образование
2015 – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Университет Российской академии образования», менеджмент правовых, экономических и финансовых аспектов деятельности учреждений в 2015 году
2011 – ООО «Гарант-ИРБис», навыки работы с возможностями информационно-правового обеспечения ГАРАНТ
2006 – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, преподаватель в среде e-learning
1999 – Государственный университет управления имени Серго Орджоникидзе, кандидат экономических наук
1989–1993 – Аспирантура научно-производственного объединения «КВАНТ», экономика и управление на предприятиях (по отраслям)
1979–1984 – Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе, инженер-экономист по управлению производством (в энергетике)
Темы тренингов
Оценка надежности контрагента на основе бухгалтерской отчетности и финансовым документам;
Оценка финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерской отчетности;
Механизм управления дебиторской и кредиторской задолженностями промышленного предприятия;
Обзор методик оценки уровня экономической безопасности предприятия;
Обзор способов выявления мошенничеств (фродов) с финансовой отчетностью.
2008–2010 – Российско-китайский технопарк «Дружба», ведущий специалист по проектам и программам
2005–2011 – Консалтинговая фирма ООО «Интех-Совет», директор
1984–1995 – ВНИИ Электроугольных изделий, экономист, младший научный сотрудник
Консалтинговые услуги клиентам по диагностике финансового состояния компании; анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия; оценке уровня экономической безопасности предприятия; комплексной оценке конкурентоспособности предприятия; диагностика рисков финансовых махинаций. Основные клиенты ООО «Глобус», ООО «ГЕБАУ», ООО «ВИП», ООО «Евромаркет Центр», ООО «Флорентина», Группа компаний «ТЭН», ООО «СТЛ Экструзия», ООО Комплексные технологические системы», ООО «Теплоком», ООО «Теплоком Холдинг», ООО «Призма», ООО «Арго».
Преподавательская деятельность
2016 – н. в. – Московский политехнический университет (Электростальский филиал), доцент кафедры Экономика и управление
2016 – Электростальский филиал Московского психолого-социального университета
2013-2015 – Электростальский политехнический институт Московского государственного машиностроительного университета, доцент кафедры Менеджмент
1999-2013 – Электростальский политехнический институт Московского института стали и сплавов, член методического совета, член ученого совета, член ГАК, доцент с исполнением обязанностей заместителя заведующего кафедрой менеджмента, доцент кафедры Менеджмента
Выступления и публикации
Автор более 50 научных трудов в форме учебно-методических пособий, научных статей и докладов на конференциях по проблемам инвестиционного программирования, развития малого предпринимательства в технопарковых структурах, менеджмента знаний, фандрайзинга, энергоэффективного развития промышленных предприятий и др. Автор более 20 учебно-методических комплексов по анализу финансово-хозяйственной деятельности организаций, финансовому менеджменту, финансовому анализу, экономической безопасности, анализу типологии финансовых махинаций, бизнес-планированию, управленческому консультированию, менеджменту организации, фандрайзингу, методам принятия управленческих решений и др.
Образование
2015 – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Университет Российской академии образования», менеджмент правовых, экономических и финансовых аспектов деятельности учреждений в 2015 году
2011 – ООО «Гарант-ИРБис», навыки работы с возможностями информационно-правового обеспечения ГАРАНТ
2006 – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, преподаватель в среде e-learning
1999 – Государственный университет управления имени Серго Орджоникидзе, кандидат экономических наук
1989–1993 – Аспирантура научно-производственного объединения «КВАНТ», экономика и управление на предприятиях (по отраслям)
1979–1984 – Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе, инженер-экономист по управлению производством (в энергетике)
Темы тренингов
Оценка надежности контрагента на основе бухгалтерской отчетности и финансовым документам;
Оценка финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерской отчетности;
Механизм управления дебиторской и кредиторской задолженностями промышленного предприятия;
Обзор методик оценки уровня экономической безопасности предприятия;
Обзор способов выявления мошенничеств (фродов) с финансовой отчетностью.
Удостоверение о повышении квалификации
Даты ближайшей группы:
16 - 18 Февраля 2026 г.
Стоимость
49 900 руб.
Рекомендуемые курсы
