Антикоррупция: комплаенс, проверки, данные (АнтикорКПД)

О курсе

Курс охватывает ключевые аспекты противодействия коррупции в организации и выстраивания эффективной системы антикоррупционного комплаенса. Вы изучите публично-правовое регулирование антикоррупционной деятельности, принципы функционирования системы менеджмента противодействия коррупции, методы анализа организационного контекста, бизнес-процессов и факторов риска, а также инструменты проверки информации о коррупционных правонарушениях. Особое внимание уделяется работе с персональными данными в антикоррупционной деятельности, управлению комплаенс-рисками ПДн, применению OSINT, технологий искусственного интеллекта и инструментов «Глубокого Интернета» для предупреждения коррупции, а также выявлению и анализу коррупционных правонарушений, совершаемых с использованием криптовалют. Практические кейсы, разбор реальных сценариев и аналитические задания помогут закрепить навыки и применять полученные знания в деятельности комплаенс-подразделений, служб безопасности и внутреннего контроля.

Запишитесь на курс «Антикоррупция: комплаенс, проверки, данные (АнтикорКПД)» и овладейте современными инструментами профилактики, выявления и анализа коррупционных рисков, которые помогут выстроить устойчивую систему комплаенса и повысить прозрачность и управляемость организации.

Программа курса

День 1.

1.1. Публично-правовое регулирование противодействия коррупции в Российской Федерации

1.2. Система менеджмента противодействия коррупции в организации и особенности ее функционирования

1.3. Понимание организации и ее контекста в системе менеджмента противодействия коррупции

1.4. Антикоррупционный комплаенс: сущность, задачи и функции

День 2.

2.1. Взаимосвязь методов обеспечения различных видов безопасности и элементов антикоррупционной политики организации

2.2. Анализ внешних и внутренних факторов, организационной структуры и бизнес-процессов организации в целях выявления коррупционных правонарушений

2.3. Внедрение в организации информационно-аналитических, правовых и иных систем в целях противодействия коррупции

2.4. Проверка информации о коррупционных правонарушениях в организации

День 3.

3.1. Нормативное регулирование и ответственность в отношении обработки и защиты персональных данных

3.2. Организационно-правовая основа получения, использования, хранения и уничтожения персональных данных при осуществлении антикоррупционной деятельности

3.3. Принципы обработки персональных данных, полученных в рамках профилактики коррупционных правонарушений

3.4. Управление комплаенс-рисками персональных данных в деятельности антикоррупционного подразделения

День 4.

4.1. OSINT и другие методы поиска информации в сети «Интернет» с целью предупреждения коррупционных правонарушений

4.2. Использование технологий искусственного интеллекта в профилактике коррупции

4.3. Структура «Глубокого Интернета» и ее практические инструменты в сфере противодействия коррупции

День 5.

5.1. Выявление признаков коррупционных правонарушений, совершаемых с использованием криптовалют

5.2. Исследование признаков коррупционного правонарушения, связанного с криптовалютными транзакциями

5.3. «Применение OSINT для предупреждения коррупционных правонарушений. Расследование в сети»

Как вы будете учиться

Занятия

Занятия проводятся как очно в аудитории с непосредственным взаимодействием между преподавателем и слушателями. Для тех, кто не может присутствовать физически, предусмотрено участие через платформу MTS.link.

Процесс обучения

Занятия включают лекции, семинары и групповые проекты. Материалы подаются в виде презентаций, которые могут содержать графику, видео. Полученные знания закрепляются тестированиями и практическими заданиями, а затем вы получаете развернутую обратную связь от эксперта курса.

Сопровождение

Вы можете задавать вопросы преподавателю в режиме реального времени. Так же у каждой группы есть кураторы, которые всегда на связи и помогают решить организационные вопросы.

Академия

Курсы

Услуги

Библиотека

Контакты

Антикоррупция: комплаенс, проверки, данные (АнтикорКПД)

О курсе

Программа курса

День 1.

1.1. Публично-правовое регулирование противодействия коррупции в Российской Федерации

1.2. Система менеджмента противодействия коррупции в организации и особенности ее функционирования

1.3. Понимание организации и ее контекста в системе менеджмента противодействия коррупции

1.4. Антикоррупционный комплаенс: сущность, задачи и функции

День 2.

2.1. Взаимосвязь методов обеспечения различных видов безопасности и элементов антикоррупционной политики организации

2.2. Анализ внешних и внутренних факторов, организационной структуры и бизнес-процессов организации в целях выявления коррупционных правонарушений

2.3. Внедрение в организации информационно-аналитических, правовых и иных систем в целях противодействия коррупции

2.4. Проверка информации о коррупционных правонарушениях в организации

День 3.

3.1. Нормативное регулирование и ответственность в отношении обработки и защиты персональных данных

3.2. Организационно-правовая основа получения, использования, хранения и уничтожения персональных данных при осуществлении антикоррупционной деятельности

3.3. Принципы обработки персональных данных, полученных в рамках профилактики коррупционных правонарушений

3.4. Управление комплаенс-рисками персональных данных в деятельности антикоррупционного подразделения

День 4.

4.1. OSINT и другие методы поиска информации в сети «Интернет» с целью предупреждения коррупционных правонарушений

4.2. Использование технологий искусственного интеллекта в профилактике коррупции

4.3. Структура «Глубокого Интернета» и ее практические инструменты в сфере противодействия коррупции

День 5.

5.1. Выявление признаков коррупционных правонарушений, совершаемых с использованием криптовалют

5.2. Исследование признаков коррупционного правонарушения, связанного с криптовалютными транзакциями

5.3. «Применение OSINT для предупреждения коррупционных правонарушений. Расследование в сети»

По окончании обучения выдается

Как вы будете учиться

Академия

Курсы

Услуги

Библиотека

Контакты

О курсе

Программа курса

День 1.

1.1. Публично-правовое регулирование противодействия коррупции в Российской Федерации

1.2. Система менеджмента противодействия коррупции в организации и особенности ее функционирования

1.3. Понимание организации и ее контекста в системе менеджмента противодействия коррупции

1.4. Антикоррупционный комплаенс: сущность, задачи и функции

День 2.

2.1. Взаимосвязь методов обеспечения различных видов безопасности и элементов антикоррупционной политики организации

2.2. Анализ внешних и внутренних факторов, организационной структуры и бизнес-процессов организации в целях выявления коррупционных правонарушений

2.3. Внедрение в организации информационно-аналитических, правовых и иных систем в целях противодействия коррупции

2.4. Проверка информации о коррупционных правонарушениях в организации

День 3.

3.1. Нормативное регулирование и ответственность в отношении обработки и защиты персональных данных

3.2. Организационно-правовая основа получения, использования, хранения и уничтожения персональных данных при осуществлении антикоррупционной деятельности

3.3. Принципы обработки персональных данных, полученных в рамках профилактики коррупционных правонарушений

3.4. Управление комплаенс-рисками персональных данных в деятельности антикоррупционного подразделения

День 4.

4.1. OSINT и другие методы поиска информации в сети «Интернет» с целью предупреждения коррупционных правонарушений

4.2. Использование технологий искусственного интеллекта в профилактике коррупции

4.3. Структура «Глубокого Интернета» и ее практические инструменты в сфере противодействия коррупции

День 5.

5.1. Выявление признаков коррупционных правонарушений, совершаемых с использованием криптовалют

5.2. Исследование признаков коррупционного правонарушения, связанного с криптовалютными транзакциями

5.3. «Применение OSINT для предупреждения коррупционных правонарушений. Расследование в сети»

По окончании обучения выдается

Как вы будете учиться

Ваша заявка принята!

Ваша заявка принята!