Академия информационных систем
Антикоррупция: комплаенс, проверки, данные (АнтикорКПД)
16 - 20 Ноября 2026 г.
Другие датыО курсе
Прикладная программа по построению системы антикоррупционного комплаенса в организации. Включает ключевые компетенции:
• Нормативные требования и система менеджмента: публично-правовое регулирование противодействия коррупции в РФ, понимание организации и её контекста, сущность, задачи и функции антикоррупционного комплаенса.
• Анализ рисков и проверки: взаимосвязь методов обеспечения разных видов безопасности и элементов антикоррупционной политики.
• Персональные данные и комплаенс-риски ПДн: нормативное регулирование и ответственность при обработке и защите ПДн, организационно-правовая основа получения, использования, хранения и уничтожения данных, принципы обработки ПДн в рамках профилактики коррупции, управление комплаенс-рисками.
Кому будет полезен курс
Специалисты и руководители комплаенс-подразделений
Сотрудники службы экономической безопасности
Специалисты внутреннего контроля и аудита
Юристы и риск-менеджеры
Преимущества нашей программы
Полный цикл антикоррупционного комплаенса
Программа проходит путь целиком: нормативная база, система менеджмента, анализ рисков, проверки, работа с ПДн, OSINT и разбор криптовалютных схем.
Практика на реальных кейсах
Каждый день включает практические кейсы
и аналитические задания. Слушатели разбирают реальные сценарии коррупционных правонарушений
и отрабатывают порядок действий на них.
Применение ИИ-ассистированного OSINT
Отдельный блок посвящён работе с открытыми источниками и аналитическими сервисами, включая применение технологий ИИ для профилактики коррупции и инструменты поиска в Deep Web.
Криптовалютные транзакции и расследования
Выявление признаков правонарушений
с использованием криптовалют и исследованию криптовалютных транзакций — редкая компетенция.
Программа курса
День 1.
1.1. Публично-правовое регулирование противодействия коррупции в Российской Федерации
1.2. Система менеджмента противодействия коррупции в организации и особенности ее функционирования
1.3. Понимание организации и ее контекста в системе менеджмента противодействия коррупции
1.4. Антикоррупционный комплаенс: сущность, задачи и функции
День 2.
2.1. Взаимосвязь методов обеспечения различных видов безопасности и элементов антикоррупционной политики организации
2.2. Анализ внешних и внутренних факторов, организационной структуры и бизнес-процессов организации в целях выявления коррупционных правонарушений
2.3. Внедрение в организации информационно-аналитических, правовых и иных систем в целях противодействия коррупции
2.4. Проверка информации о коррупционных правонарушениях в организации
День 3.
3.1. Нормативное регулирование и ответственность в отношении обработки и защиты персональных данных
3.2. Организационно-правовая основа получения, использования, хранения и уничтожения персональных данных при осуществлении антикоррупционной деятельности
3.3. Принципы обработки персональных данных, полученных в рамках профилактики коррупционных правонарушений
3.4. Управление комплаенс-рисками персональных данных в деятельности антикоррупционного подразделения
День 4.
4.1. OSINT и другие методы поиска информации в сети «Интернет» с целью предупреждения коррупционных правонарушений
4.2. Использование технологий искусственного интеллекта в профилактике коррупции
4.3. Структура «Глубокого Интернета» и ее практические инструменты в сфере противодействия коррупции
День 5.
5.1. Выявление признаков коррупционных правонарушений, совершаемых с использованием криптовалют
5.2. Исследование признаков коррупционного правонарушения, связанного с криптовалютными транзакциями
5.3. «Применение OSINT для предупреждения коррупционных правонарушений. Расследование в сети»
По окончании обучения выдается
Удостоверение о повышении квалификации
Вы научитесь выстраивать систему противодействия коррупции
Проводить оценку коррупционных рисков (внешние и внутренние факторы, бизнес-процессы, уязвимые точки)
Разрабатывать порядок проверки контрагентов и персонала (сбор и верификация информации, оформление результатов, основания для решений)
Применять OSINT и инструменты в экономической безопасности
Формировать антикоррупционную политику и локальные акты организации
Как вы будете учиться
Получить персональное предложение
