Академия информационных систем
Информационно-аналитическая работа службы экономической безопасности компании: современные требования и цифровая трансформация бизнеса
02 - 04 Декабря 2026 г.
О курсе
Слушатели освоят практические инструменты выявления скрытых угроз во внутренней и внешней среде, используя потенциал искусственного интеллекта, Big Data, OSINT и интеграцию данных из ERP, CRM и DLP-систем. Особое внимание уделяется построению эффективного межфункционального взаимодействия СЭБ с подразделениями внутреннего аудита, контрольно-ревизионными отделами и комплаенсом для создания единой системы внутреннего контроля.
В программе детально разобраны лучшие практики (best practices) противодействия мошенничеству в ключевых бизнес-процессах: закупках и продажах. Участники научатся формировать неопровержимую доказательную базу для проведения внутренних расследований, управлять проблемной дебиторской задолженностью и нейтрализовать коррупционные риски на этапах договорной работы. Полученные компетенции позволят руководителям и специалистам СЭБ принимать обоснованные управленческие решения, обеспечивая устойчивое развитие компании и защиту ее интересов от действий недобросовестных сотрудников и контрагентов.
Кому будет полезен курс
Руководители и собственники бизнеса
Директора по безопасности (СБ), заместители по безопасности
Руководители и сотрудники служб экономической
Специалисты по информационно-аналитической работе
Сотрудники контрольно-ревизионных отделов
Аудиторы и консультанты
Преимущества нашей программы
Актуальность методологии: Обучение построено на принципах международного стандарта ГОСТ Р ИСО 31010 («Управление рисками») и лучших практиках в области экономической безопасности.
Цифровая трансформация: Интеграция современных технологий — использование искусственного интеллекта (нейросетей), Big Data, OSINT и возможностей ERP-систем для глубокого анализа данных.
Практико-ориентированность: Значительная часть программы отведена под практические занятия, разбор реальных кейсов и мозговые штурмы.
Фокус на результат: Освоение навыков формирования неопровержимой доказательной базы для внутрикорпоративных расследований и принятия обоснованных управленческих решений.
Программа курса
БЛОК 1: «Выявление злоупотреблений сотрудников и контрагентов с использованием методов информационно-аналитической работе в ЭБ Компании. Организация системы ИАР ЭБ в целях повышения эффективности безопасности предприятия»
Модуль 1. Основные направления информационно-аналитической работы СЭБ во внутренней и внешней среде Компании. Выявление рисков нанесения ущерба со стороны сотрудников и контрагентов предприятия
1. Бизнес-процесс «Обеспечение Безопасности Компании» и необходимость проведения информационно-аналитической работы (ИАР) в современных условиях бизнеса.
2. Цели, задачи и роль ИАР в ЭБ, как инструмента и механизма управления рисками в ФХД.
3. Основные направления исследования аналитика во внутренней и внешней среде предприятия.
4. Принципы проведения ИАР, согласно ИСО (ГОСТ) 31010 («Управление рисками»).
5. Примеры использования современного ПО (DLP и CRM систем) в целях выявления нарушений со стороны сотрудников.
6. Объекты и субъекты ИАР в СЭБ и их характеристики.
7. Методы анализа бухгалтерской отчётности аналитиком ЭБ в целях выявления отклонений, связанных с нарушениями.
8. Обеспечение достоверности данных в 1С ERP и SAP ERP для повышения эффективности работы ИАР в ЭБ.
9. Выявление отклонений, связанных со злоупотреблениями различных должностных лиц.
10. Использование горизонтального, вертикального, трендового и SWOT анализа в ИАР ЭБ для снижения рисков нанесения ущерба предприятию.
11. Методы выявления т.н. «неизвестных потерь» и недопущение их возникновения.
12. Формирование правил по системной работе с «индикаторами нарушений» со стороны должностных лиц Компании.
13. Классификация источников информации, используемой аналитиком ЭБ и обеспечение достоверности данных.
14. Использование возможностей ИИ (Нейросеть) и ПО (BigData) в целях осуществления всестороннего анализа данных из внутренней и внешней среды Компании.
15. Методы деловой разведки, используемые аналитиком ЭБ во внешней среде предприятия при исследовании рынка и конкурентов, в т.ч. с использованием ИИ.
16. Методы OSINT, применяемые в ИАР ЭБ в целях снижения рисков работы с недобросовестными партнерами.
17. Обзор возможностей платных и бесплатных источников информации для аналитики во внешней среде Компании по отношению к контрагентам и конкурентам предприятия.
Задания:
1. «Систематизация ЭБ посредством использования различных методов ИАР»
2. «Система сбора информации для ИАР ЭБ во внутренней и внешней среде»
Кейсы:
3. «Расставить очередность шагов по фактам совершенных злоупотреблений»
4. «Формирование правил по недопущению махинаций в БП «Закупки»
БЛОК 2. «Методология осуществления ИАР в СЭБ во взаимодействии с другими подразделениям внутреннего контроля (ВА, КРО, комплаенс). Использование возможностей современного ПО для систематизации ИАР в ЭБ»
Модуль 2. «Роль ИАР ЭБ в системе внутреннего контроля Компании. Организация взаимодействия с КРО, ВА, комплаенс по снижению рисков в ФХД предприятия»
1. Роль и место подразделения ЭБ в системе внутреннего контроля (СВК) Компании.
2. Организация «внутреннего сотрудничества» СЭБ с другими подразделениями СВК по недопущению нарушений.
3. Виды внутреннего контроля (ревизии, инвентаризации, расследования, разбирательства) используемые аналитиком в целях снижения рисков потерь активов и ТМЦ.
4. Использование методов КРД аналитиком ЭБ и организация взаимодействия с КРО.
5. Выявление потерь активов и ТМЦ при проведении ревизий и инвентаризаций и разработка рекомендаций по итогам контрольных мероприятий.
6. Организация взаимодействия СЭБ с внутренним аудитом (ВА) и комплаенс в целях получения информации о нарушениях и злоупотреблениях сотрудников.
7. Признаки и индикаторы «подозрительных операций», выявляемых аналитиком СЭБ.
8. Использование возможностей 1С ERP/ SAP ERP для снижения рисков нанесения ущерба Компании со стороны различных должностных лиц предприятия.
9. Проведение анализа возможных злоупотреблений должностных лиц и разработка мероприятий по снижению указанных рисков.
10. Предотвращение нарушений в финансовой отчетности, создающих дополнительные риски нарушений, злоупотреблений и потерь.
11. Использование метода Forensic Accounting для выявления отклонений и при проведении расследований нарушений сотрудников.
12. Автоматизация контролей на примере использования возможностей 1С ERP.
Задания:
«Расстановка «точек контроля» в работе аналитика ЭБ»
«Система сбора информации и данных для эффективной работы аналитика ЭБ»
Кейсы:
«Осуществить выбор наименее рискового партнера исходя из статистики предыдущего сотрудничества с ними»
«Правила привлечения к ответственности должностных лиц и/или подрядчиков»
БЛОК 3
Модуль 3. Формирование правил и процедур в ИАР ЭБ для эффективного выявления злоупотреблений персонала и контрагентов (best practics). Использование современного ПО (DLP/ CRM/ ERP) для выявления нарушений и проведения внутрикорпоративных расследований
1. Выявление мошенничества в финансовой отчетности при присвоении активов и ТМЦ с использованием возможностей современного ПО.
2. Правила формирования «контрольных точек» в бизнес-процессах аналитиком ЭБ на примере БП «Закупки».
3. Правила формирования «доказательной базы» при обнаружении нарушений в бизнес-процессах и операциях.
4. Снижение рисков нарушений со стороны подрядных организаций по сговору с сотрудниками Компании.
5. «Типовые нарушения» подрядчиков и способы предотвращения необоснованных оплат со стороны заказчика.
6. Снижение рисков в БП «Продажи» и недопущение образования проблемной дебиторской задолженности.
7. Методы управления «проблемной дебиторкой» и недопущение ее необоснованного списания.
8. Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам и качества работ и поставляемых ТМЦ контрагентами.
9. Участие аналитика ЭБ в управлении коррупционными рисками во взаимодействии с комплаенс.
10. Снижения уровня рисков коррупции и мошенничества на различных этапах договорной работы (заявочная компания, торги, исполнение договорных обязательств).
11. Выявление мошенничества, формирование доказательств и правила эффективного проведения внутрикорпоративных расследований (ВСР).
12. Обзор современного ПО и возможностей различного типа систем, используемых в ИАР СЭБ (DLP; CRM; ERP) как при выявлении злоупотреблений, так и при проведении ВСР.
Задания:
«Действия СЭБ во взаимодействии с КРО по предупреждению мошенничества»
«Предотвращения мошенничества и конфликта интересов (СЭБ и комплаенс)»
Кейсы:
«Провести ВСР по факту обнаружения «схрона» ТМЦ» (мозговой штурм)
«Найти наиболее эффективное решение по сбору проблемной дебиторской задолженности» (мозговой штурм)
«Рассчитать наиболее выгодное и наименее рисковое решение при использовании временно-свободных финансовых средств Компании» (домашнее задание и обратная связь с преподавателем по решению данного кейса)
Итоговая аттестация
По окончании обучения выдается
Удостоверение о повышении квалификации
Вы получите навыки современного анализа: Умение использовать современные инструменты сбора, обработки и анализа данных (в т.ч. ИИ и Big Data) для выявления скрытых угроз и рисков.
Управление рисками: Способность строить прогнозные модели и принимать обоснованные решения в условиях быстро меняющейся бизнес-среды.
Выявление злоупотреблений: Навыки выявления отклонений в бухгалтерской отчетности, «неизвестных потерь» и признаков мошенничества со стороны сотрудников и контрагентов.
Интеграция процессов: Понимание роли СЭБ в системе внутреннего контроля и навыки эффективного взаимодействия с подразделениями ВА, КРО и комплаенс.
Проведение расследований: Умение формировать доказательную базу и проводить эффективные внутрикорпоративные расследования (ВСР).
Защита активов: Методики снижения рисков в ключевых бизнес-процессах (закупки, продажи, договорная работа) и управления коррупционными рисками.
Как вы будете учиться
Получить персональное предложение
