Академия информационных систем
Проверка контрагентов и выявление рисков
Ближайшая дата
12 - 14 Октября 2026 г.
Длительность
3 дн. 24 ак.час
Форма обучения
Очно/Дистанционно
Документ
Удостоверение о повышении квалификации
Стоимость
34 930 ₽
-30%
49 900 ₽
Акция действует до 11.10.2026
О курсе
"Программа обучения охватывает ключевые аспекты комплексной проверки контрагентов и оценки деловой репутации. Вы изучите методы финансового и налогового анализа, поиск бенефициаров, работу с открытыми источниками, OSINT-инструменты для проверки надежности партнеров и контрразведку для минимизации цифрового следа. Особое внимание уделяется анализу юридической и судебной истории, выявлению скрытых рисков, а также практическому применению инструментов оценки надежности контрагентов. Практические кейсы и задания помогут закрепить навыки и применять их для защиты интересов компании при заключении сделок.
Запишитесь на курс «Проверка контрагентов и выявление рисков» и научитесь безопасно и эффективно работать с партнерами, предотвращать финансовые и репутационные потери и минимизировать управленческие риски."
Этот семинар заинтересует должностных лиц, занимающихся информационно-аналитической работой, как по линии безопасности, так и по иным направлениям бизнеса. Также участникам семинара будут предложены готовые алгоритмы действий и формы (образцы) необходимых нормативно правовых документов.
Программа курса
Модуль 1. Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации. Использование передовых технологий и подходов к формированию типовых матриц проверок контрагентов
Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и контрагенте
Особенности получения сведений из средств массовой информации. Возможности использования детективных агентств
Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Возможность получения информации из баз данных
Официальные сайты государственных органов и представленные на них информационные ресурсы. Принципы получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций
Алгоритм определения надежности партнеров – юридических и физических лиц. Применение метода Due Diligence в анализе исследуемого партнера
Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании
Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности Компании на основе статистических методов, использующих информацию относительно ее деятельности. Применение на практике эмпирического закона больших чисел
Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Работа с матрицей проверок контрагентов
Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции изучения инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Поведенческие и психологические аспекты при выявлении ненадежного партнера
Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок партнеров. Планирование деятельности и отчетность руководителей безопасности
Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке (возможности, интерфейс, работа по сценариям, алгоритмы и т.д.). Использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов
Модуль 2. Организационные и юридические методы работы с недобросовестными партнерами. Досудебная работа с должниками и проявление «должной осмотрительности»
Основные пути образования задолженностей в российской деловой практике. Причины возникновения «проблемной» ДЗ. Управление рисками и профилактика возникновения «проблемной» ДЗ
Контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей. Персонал предприятия – источник риска «невозвратной» ДЗ. Вопросы учета налоговой составляющей при принятии управленческого решения по дебиторам. Пример отчета о финансовой проверке (по методике Due Diligence)
Отличительные особенности «мёртвых» задолженностей. Расчет соотношения цены долга и цены усилий по его погашению. Продажа долга
Психологические аспекты (манипуляции) при работе с должниками. Конфликт интересов между кредитором и дебитором. Организация работы в конфликтных ситуациях
Современные методы взыскания долгов. Полномочия, задачи и функции коммерческой и финансовой дирекций, юристов и дирекции по безопасности по возврату дебиторской задолженности
Эффективное распределение «ролей» подразделений Компании по возврату ДЗ. Досудебные и судебные аспекты возврата ДЗ. Обзор судебной практики и статистики по возврату ДЗ и по «должной осмотрительности». Правильная позиция и поведение в суде
Модуль 3. Методы и инструменты OSINT для проверки контрагентов
Источники: типы, методология работы, верификация данных
Анализ финансов, налоговой и торговой истории через открытые источники, реконструкция клиентов и поставщиков
Поиск и анализ бенефициаров, руководителей
Поиск негативной информации в отношении компании
Анализ сайта компании (сетевая разведка)
AI и инструменты расширенного поиска в анализе контрагентов
Анализ иностранных контрагентов
Контрразведка (собираем собственный цифровой след и минимизируем его присутствие в сети)
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация
По окончании обучения выдается
Удостоверение о повышении квалификации
Как вы будете учиться
Занятия
Занятия проводятся как очно в аудитории с непосредственным взаимодействием между преподавателем и слушателями. Для тех, кто не может присутствовать физически, предусмотрено участие через платформу MTS.link.
Процесс обучения
Занятия включают лекции, семинары и групповые проекты. Материалы подаются в виде презентаций, которые могут содержать графику, видео. Полученные знания закрепляются тестированиями и практическими заданиями, а затем вы получаете развернутую обратную связь от эксперта курса.
Сопровождение
Вы можете задавать вопросы преподавателю в режиме реального времени. Так же у каждой группы есть кураторы, которые всегда на связи и помогают решить организационные вопросы.
Получить персональное предложение
Хотите быть в курсе последних новостей?
Подпишитесь на нашу рассылку и станьте одним из первых, кто будет в курсе
всех новостей АИС!
