Антикоррупция: комплаенс, проверки, данные (АнтикорКПД)

1.1. Публично-правовое регулирование противодействия коррупции в Российской Федерации

1.2. Система менеджмента противодействия коррупции в организации и особенности ее функционирования

1.3. Понимание организации и ее контекста в системе менеджмента противодействия коррупции

1.4. Антикоррупционный комплаенс: сущность, задачи и функции

2.1. Взаимосвязь методов обеспечения различных видов безопасности и элементов антикоррупционной политики организации

2.2. Анализ внешних и внутренних факторов, организационной структуры и бизнес-процессов организации в целях выявления коррупционных правонарушений

2.3. Внедрение в организации информационно-аналитических, правовых и иных систем в целях противодействия коррупции

2.4. Проверка информации о коррупционных правонарушениях в организации

3.1. Нормативное регулирование и ответственность в отношении обработки и защиты персональных данных

3.2. Организационно-правовая основа получения, использования, хранения и уничтожения персональных данных при осуществлении антикоррупционной деятельности

3.3. Принципы обработки персональных данных, полученных в рамках профилактики коррупционных правонарушений

3.4. Управление комплаенс-рисками персональных данных в деятельности антикоррупционного подразделения

4.1. OSINT и другие методы поиска информации в сети «Интернет» с целью предупреждения коррупционных правонарушений

4.2. Использование технологий искусственного интеллекта в профилактике коррупции

4.3. Структура «Глубокого Интернета» и ее практические инструменты в сфере противодействия коррупции

5.1. Выявление признаков коррупционных правонарушений, совершаемых с использованием криптовалют

5.2. Исследование признаков коррупционного правонарушения, связанного с криптовалютными транзакциями

5.3. «Применение OSINT для предупреждения коррупционных правонарушений. Расследование в сети»