Описание

Основной целью курса является обучение теоретическим основам и практическим навыкам, необходимым специалисту для определения рисков, связанных с использованием криптовалют и коммуникациям с основными участниками отрасли.
Успешное освоение курса позволит слушателю разобраться с особенностями и закономерностями функционирования рынка криптовалют и работы его участников, оценить тренды в области использования криптовалют в преступных целях, получить навыки выбирать, устанавливать и настраивать программное обеспечение, предназначенное для использования криптовалют и анализа криптотранзакций.
Курс рассчитан на людей, заинтересованных в вопросах инвестиций в блокчейн проекты, а также уделяющих внимание вопросам информационной безопасности.
Структура курса призвана помочь как специалистам в области информационной безопасности, так и начинающим инвесторам получить всестороннее представление о способах входа на криптовалютный рынок, посредниках и рисках, связанных с противозаконной деятельностью.
Задачи курса: - изучение особенностей и тенденций развития мирового рынка криптовалют и их использования в преступной деятельности на современном этапе экономической глобализации; - характеристика цифровых технологий, обеспечивающих конфиденциальность участников рынка; - приобретение учащимися навыков использования аппаратных и программных средств хранения криптовалют; - знакомство с инструментами, используемыми государственными органами и коммерческими компаниями для расследования компьютерных инцидентов; - ознакомление обучающихся с основными положениями и проблемами данной сферы; - развитие у обучающихся общих навыков аналитической и практической работы.

Целевая аудитория

Специалисты в области информационной безопасности

Программа

  • Модуль 1. Блокчейн и криптовалюты

    • Тема 1. История и виды криптовалют

      • Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero 

    • Тема 1.2 Как можно получить криптовалюту

      • Облачный майнинг. Классический майнинг. Покупка криптовалюты

    • Тема 1.3 Как хранят криптвалюту

      • Типы кошельков. Аппаратные кошельки: плюсы и минусы. Аппаратные кошельки: устройства. Горячие кошельки: плюсы и минусы. Горячие кошельки: приложения. Биржа – не кошелек.

    • Тема 1.4 Как теряют криптовалюту

      • Повреждение файлов (флешки). Утеря или воровство пароля. Забывчивость. Смерть владельца.

    • Тема 1.5 Как и где покупают криптовалюту

      • Криптовалютные биржи. Роскомнадзор vs Binance. Децентрализованная биржа Bisq. Торговая платформа Hodl Hodl. Онлайн-обменники. Покупка через обменник – практическая часть. Telegram-боты. Telegram-боты – практическая часть. Биткоин-терминалы. Покупка у собственника.
      • Платформа LocalBitсoins: сделки при встрече. Обмен на подарочные карты. Обмен на игровые валюты. FAQ: какой способ выбрать.

    • Тема 1.6 Как и на что тратят криптовалюту

      • Покупка дорогостоящих товаров. Покупка недвижимости. Покупка криптовалютных карт.

    • Промежуточное тестирование

  • Модуль 2. Идентификация биткойн транзакций

    • Тема 2.1 Что находится вне блокчейна

      • Ищем кошелек в Интернет. Знай своего клиента или обязательная идентификация владельцев цифровой валюты. Магазины и онлайн-площадки как покупают товары и услуги. Использование «тонкого» клиента - онлайн-кошельки под надзором. Провайдер или СОРМ – что видно в трафике без сетевой защиты

    • Тема 2.2 Что находится в блокчейне

      • Идентификатор транзакций – главная зацепка. Метки времени и активные временные зоны. Адрес кошелька – приход, расход, баланс – эволюция формул. Источник средств – входы, выходы и размен. Граф транзакций – история взаимоотношений цифровых активов. Кластеризация – эвристика сдачи и времени. Оценка риска - владельцы помеченных активов. Визуализация – наглядные схемы связей

    • Тема 2.3 Инструменты анализа транзакций Топ 15 обозревателей цепочек. Обозреватель Blockchain.com. Обозреватель Sochain. Обозреватель CryptoHound. Обозреватель insight BitPay. Обозреватель OXT. Обозреватель Token View. Обозреватель Blockcypher. Обозреватель Blockstream Bitcoin Explorer. Обозреватель Cryptocurrency Alerting. Обозреватель Sonm Blockchain Explorer. Обозреватель SpectroCoin. Обозреватель CoinMarketCap’s Block Explorer . Обозреватель Seiza Blockchain Explorer   

       

      Тема 2.4 Инструменты программного анализа цифровых транзакций

      • Набор Phyton, BlockExplorer и Webhose.io. Набор Orbit – история, графы, подозрительные соединения.

    • Промежуточное тестирование

  • Модуль 3. Способы сокрытия криптовалюты

    • Тема 3.1 Свойства криптовалюты

      • Анонимность и непрослеживаемость.

    • Тема 3.2 Методы запутывания графа транзакций

      • Технология Lightning Network – быстрые платежи. CoinJoin или простое запутывание. Chaumian CoinJoin – оператор и слепая подпись. CoinShuffle – организованная группа лиц. Confidential Transactions – скрытые суммы. Ring Confidential Transactions – кольцевые подписи. Stealth Addresses – открытый адрес.

    • Тема 3.3 Биткоин-миксер

      • Что такое биткоин-миксер. Процедура смешивания криптовалют. Проблемы криптовалютных миксеров.

    • Тема 3.4 Популярные биткоин-миксеры

      • Биткоин-миксер BitMix.Biz. Биткоин-миксер Mixer.money. Биткоин-миксер CryptoMixer. Биткоин-миксер Helix. Биткоин-миксер Bitcoin Blender

    • Промежуточное тестирование

  • Модуль 4. Анализ мирового опыта противодействия незаконным операциям с цифровыми активами

    • Тема 4.1 Криптовалютная преступность и борьба с отмыванием денег - отчёт СipherTrace, 2020 г.

      • Основные тренды. Основные правоприменительные меры. Кражи и мошенничество в период пандемии. Быстрое развитие международного права. Санкционные страны.

    • Тема 4.2 Мировые риски: юрисдикции поставщиков цифровых активов или «Знай своего клиента» - отчёт CipherTrace, осень 2020 г.

      • Обзор региональных требований.

    • Тема 4.3 «Следуя за грязными деньгами» - отчёт SWIFT, осень 2020 г.

      • Обзор отмывания денег. Снижение рисков отмывания денег.

    • Тема 4.4 Состояние дел в сфере крипто-преступлений - отчет Chainalysis, 2020 г. Отмывание денег. Мошенничество. Шифровальщики. Рынки теневого интернета. Финансирование терроризма.

    • Промежуточное тестирование

  • Модуль 5. Системы комплексного анализа криптовалютных транзакций

    • 5.1 Функции систем анализа криптоблоков

      • Мониторинг транзакций. Мониторинг и маркеровка кошельков. Сигнализирование.

    • 5.2 Сферы применения систем анализа криптоблоков

      • Правоохранительная деятельность. Коммерческая деятельность.

    • 5.3 Государственные системы анализа криптоблоков

      • Международный блокчейн альянс. США: «В поисках Monero». Европа: «TITANIUM». Россия: «Прозрачный блокчейн».

    • 5.4 Коммерческие системы анализа криптоблоков

      • Chainalysis. Coinbase Analytics (ранее Neutrino). Crystal Blockchain. CipherTrace. Traceer. Elliptic (Великобритания). Blockchain Evidence Locker (компания Leonovus/Канада). Longhash. BitCluster.

    • Промежуточное тестирование

  • Итоговое тестирование