Методика проведения внутренних расследований (проверок) в отношении сотрудников

Как известно, кадры решают все. Среди основных угроз корпоративной безопасности особое место занимает пресловутый человеческий фактор. Сотрудники компании являются носителями конфиденциальной информации и коммерческой тайны; они принимают решения, от которых зависит стабильность и устойчивость развития бизнеса. Поэтому особенно важно нивелировать риски, исходящие от сотрудников, а также правильно организовать внутреннюю проверку.

Код: ES042
Включено в курс

Книги и материалы

Электронные документы

Обед

Кофе брейк

Документы об обучении

Свидетельство о прохождении обучения

Форма обучения: Очно/Дистанционно
Ближайшие даты
21 Октября 2022 г.
09 Декабря 2022 г.
Продолжительность: 1 день 8 ак.часов
Стоимость 12 900 ₽
Ладонцева Светлана Сергеевна Менеджер отдела «Экономической безопасности и Конкурентной разведки»
8 (495) 120-04-02 ais@infosystem.ru
Целевая аудитория

Сотрудники служб безопасности и кадровых служб, руководители компаний и бизнес-подразделений, а также любые частные лица, желающие повысить свою осведомленность в вопросах кадровой безопасности.

Программа
    • Что такое внутреннее расследование (проверка) и в каких случаях она проводится? Законодательство Российской Федерации и локальные акты компании по правам и процедурам проведения внутреннего расследования (проверки);

    • Основания для проведения внутреннего расследования (проверки). Документальное оформление работодателем своего решения о ее проведении. Составление матрицы проведения внутреннего расследования (проверки).

    • Особенности проведения внутреннего расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании (хищение, коммерческий подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.).

    • Финансовые расследования и проверки в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик)? Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Методы выявления признаков аффилированности сотрудников с компаниями-контрагентами.

    • Порядок взаимодействия подразделения и должностных лиц компании в процессе проведения внутреннего расследования (проверки). Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе проведения внутреннего расследования (проверки).

    • Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутреннего расследования (проверки). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Можно ли обмануть полиграф?

    • Возможность использования информации из технических средств охраны (видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом в компанию и т.д.) или ИТ систем в процессе проведения внутреннего расследования (проверки).

    • Применение методов психозондирования при расследовании противоправных действий.

    • Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий сотрудников.

    • Целесообразность использования детективного агентства в процессе проведения внутреннего расследования (проверки). Возможность легализации информации, полученной через детектива. Оформление гражданско-правового договора с детективом.

    • Документальное оформление результатов внутреннего расследования (проверки). Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника. Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами внутреннего расследования (проверки).

    • Особенности документального оформления результатов внутреннего расследования (проверки) в случае их представления суду либо государственному органу, наделенному правом привлекать к административной или гражданско-правовой ответственности.

    • Процедуры расследования несчастных случаев в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Несчастные случаи, подлежащие расследованию. Обязанности работодателя при несчастном случае. Порядок извещения, назначения комиссий и расследований. Сроки проведения и порядок оформления материалов расследования несчастных случаев.

Преподаватели